Quelle est la différence entre un système de tirage de tapis et un système de pompage et de vidage ?

Bien que vous perdiez votre crypto à cause de l’une ou l’autre arnaque, leur fonctionnement est légèrement différent.

Des escroqueries et des stratagèmes se cachent à tous les coins de l’investissement cryptographique, ce qui rend la navigation dans le paysage difficile. Les tirages de tapis et les systèmes de pompage et de vidage sont deux des escroqueries cryptographiques les plus répandues et potentiellement catastrophiques. Mais en quoi les tirages de tapis et les programmes de pompage et de vidage diffèrent-ils ?

Qu’est-ce qu’une traction de tapis ?

Lors des tirages au sort, les développeurs dupent les investisseurs, en leur « coupant l'herbe sous le pied » en emportant leurs jetons cryptographiques. Ces développeurs malveillants utilisent des jetons sur les plateformes de réseaux sociaux pour attirer les investisseurs. Une fois qu’ils ont atteint leur objectif, ils transfèrent toute la crypto investie dans leur portefeuille ou la siphonnent via un échange crypto.

La première étape après que le développeur a créé un jeton consiste à attirer les investisseurs, en leur promettant suffisamment de gains sur leurs investissements lorsque le jeton deviendra populaire. Ils utilisent également des applications DeFi (finance décentralisée), qui sont décentralisées et peuvent cacher leur identité. De nombreux contrats intelligents conclus par des développeurs frauduleux sur ces applications décentralisées (DApps) sont déjà truqués avec du code malveillant pour mener à bien leur opération de tirage au sort.

Exemples de tirage de tapis crypto

Il y a eu de nombreux tirages de tapis notables dans l’histoire de la cryptographie.

Le 28 octobre 2021, AnubisDAO est sorti des dragues de la pègre sans site Web, sans livre blanc et à peine plus qu'un logo inspiré de DOGE et de développeurs sous pseudonymes. Le projet a ensuite lancé une vente, promettant ANKH, son token, en échange d'ETH fournis par les investisseurs. Le battage médiatique était impressionnant et en moins de 24 heures, les investisseurs avaient contribué près de 60 millions de dollars.

Quelques heures avant la conclusion de la vente, les 13 597 jetons ETH ont été retirés du pool, disparaissant à jamais. Les jetons ANKH reçus par les investisseurs sont immédiatement devenus totalement sans valeur et le compte Twitter qui servait de page officielle d'Anubis a été mis hors ligne. Malheureusement, peu de progrès ont été réalisés, car personne ne sait vraiment si l'un ou l'ensemble des développeurs était responsable de l'opération.

60 millions de dollars, c’est une somme énorme. Mais qu’en est-il de Faruk Özer, PDG de l’échange crypto turc Thodex, qui a siphonné 2 milliards de dollars, ce qui représente 90 % de tous les tirages de tapis en 2021 ?

Le PDG a interrompu les transactions boursières l'année même du fiasco du dieu égyptien. Il s'agissait d'abord d'une maintenance qui a duré plusieurs jours, puis Özer a imputé une cyberattaque en 2018, suivie de transactions dites suspectes sur les comptes de plus de 30 000 clients. Finalement, il a promis que tous les clients recevraient leurs fonds, puis le PDG de Thodex a disparu dans la nuit.

Qu’est-ce qu’un système de pompage et de vidage ?

Une opération de « pompage et vidage » est une forme de manipulation de marché dans laquelle le prix d'une cryptomonnaie est artificiellement gonflé et, lorsqu'elle atteint un objectif, est immédiatement réintroduit sur le marché.

La plupart du temps, contrairement aux tirages de tapis, l’exécution d’un programme de pompage et de vidage nécessite peu de savoir-faire technique. Un groupe réalise généralement ce projet ; il leur suffit de sélectionner et d'investir dans une devise cible.

Pour un profit maximum et une manipulation facile, la crypto cible doit avoir une faible capitalisation boursière et une faible liquidité. Ensuite, ces « pompeurs » font la promotion de la crypto sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, ils font appel aux services d’influenceurs financiers, tels que des YouTubers, des comptes crypto-Twitter de premier plan, etc.

D’autres investisseurs commencent à adhérer au faux battage médiatique créé par ces influenceurs, pensant faire une bonne affaire. Ensuite, l’augmentation de la demande commence à faire monter fortement le prix de la crypto. Une fois qu’il atteint un certain niveau connu uniquement des pompeurs, ils vendent tous leurs avoirs. C'est l'étape du "dump".

L’offre provoquée par la sortie soudaine de crypto des pompeurs fait chuter rapidement son prix. Naturellement, d’autres investisseurs, voyant leur crypto très médiatisée perdre de la valeur, paniquent et vendent leurs avoirs au fur et à mesure que les pompeurs en profitent. À ce stade, cela devient une course effrénée entre les investisseurs qui se retrouvent avec des jetons désormais sans valeur. Plus vous vendez vite, plus votre perte est faible.

Exemples de schémas de pompe et de vidage cryptographiques

Certains développeurs anonymes ont créé un projet de cryptographie appelé Squid Game, sur le modèle de la populaire série Netflix. Ils ont également créé un jeton, SQUID-USD, qui pourrait accéder aux jeux virtuels inspirés de la série. Ces développeurs ont promis au gagnant de chaque jeu divers prix en espèces.

Mais il y avait un problème que personne n’a remarqué jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Il y avait un mécanisme antidumping lié au jeton. Malheureusement, cela signifiait que les investisseurs ne pouvaient pas vendre. Non, à moins qu'ils n'aient ce que les développeurs appelaient des « billes », qui ne pouvaient être obtenues qu'en gagnant des jeux.

Les jeux n’étaient pas encore en direct, donc personne ne pouvait gagner et obtenir des billes. Tous les propriétaires ne pouvaient donc pas vendre quoi qu’il arrive. Comme il n'y avait que des acheteurs et aucun vendeur, la valeur du jeton est passée de deux cents le 26 octobre 2021 à 2 861 $six jours plus tard. Il s'agit d'une augmentation étonnante de 14 300 000 %.

Une fois que SQUID-USD a atteint un niveau record, les développeurs qui s'étaient donné une porte dérobée pour vendre leurs jetons les ont abandonnés. Ils ont emporté 12 millions de dollars et n'ont rien laissé aux propriétaires, à l'exception d'un jeton évalué désormais à moins d'un centime.

Comment vous protéger contre les escroqueries cryptographiques

Lors des tirages de tapis, la liquidité derrière le jeton a été prélevée, ce qui rend le jeton impossible à vendre. Cependant, bien que le prix du jeton ait atteint son plus bas niveau, une certaine liquidité peut rester dans les pools. Cependant, pour vous protéger contre les systèmes de pompage et de vidage cryptographiques ou les tirages de tapis, vous devez apprendre à les repérer.

1. Vérifiez les fluctuations des prix

Avant d’investir dans une nouvelle crypto-monnaie, vérifiez les fluctuations de prix. Si une hausse des prix n’est pas due à de vraies nouvelles, il est toujours plus sûr de la considérer comme une pompe et un dumping. En outre, il serait préférable de s’en tenir aux bourses réglementées et centralisées comme Binance et Coinbase, où vous investissez dans des pièces existantes plutôt que dans de nouvelles.

2. Évitez le battage médiatique

Un projet peut être potentiellement un succès si vous voyez soudainement des célébrités et des influenceurs en discuter. Les projets de cryptographie légitimes disposent généralement d’une équipe dédiée et d’une communauté commercialisant le jeton.

3. Liquidité

Avant d’investir dans un nouveau projet, vérifiez le pool de liquidités. La liquidité d'un token peut vous en dire beaucoup. Évitez les cryptos à faible liquidité (environ 100 000 $), car elles peuvent être facilement manipulées. Par exemple, les développeurs du projet pourraient injecter quelques milliers de dollars dans le pool et augmenter artificiellement la valeur du jeton.

4. Vérifiez les portefeuilles de baleines

Un autre moyen simple de repérer les escroqueries par tirage de tapis consiste à vérifier l’allocation des jetons. Pour tout jeton dans lequel vous envisagez d’investir, vérifiez combien contiennent les principaux portefeuilles. Ils sont communément appelés portefeuilles baleines.

Si ces portefeuilles baleines contiennent jusqu’à 20 % du total des jetons disponibles, il s’agit probablement d’une arnaque cryptographique ou pourrait bientôt en devenir une. En effet, ces portefeuilles baleines peuvent décider de se débarrasser de leurs jetons et de réduire la valeur de l'actif en quelques secondes.

Vous pouvez consulter les soldes des portefeuilles à l’aide des explorateurs blockchain. Par exemple, vous pouvez utiliser SolScan pour vérifier les portefeuilles sur la blockchain Solana.

Le risque est inévitable, mais les escroqueries ne le sont pas

Dans le monde de la crypto-monnaie, investir dans n’importe quel jeton comporte des risques. Il existe cependant certains risques qui ne valent pas la peine d’être pris. Il s’agit notamment d’investir dans des projets présentant les signes ci-dessus en espérant qu’il ne s’agisse pas de projets de « pompage et de vidage ».

Avant de rejoindre un projet de cryptographie, effectuez une vérification des antécédents. Assurez-vous que le projet dispose d’une équipe légitime, d’un pool de liquidités solide et de fluctuations de prix normales. Tenez-vous également aux échanges réglementés et faites preuve de prudence avant de vous lancer dans un projet.