Que sont les systèmes de crypto-pump-and-dump et comment pouvez-vous les éviter ?
Assurez-vous de prendre ces précautions et de ne pas devenir la proie des programmes de pompage et de vidage.
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Le monde non réglementé de la crypto-monnaie a été témoin de son lot d’escroqueries et de stratagèmes, l’un des plus notoires étant le système de pompage et de vidage. Ces dernières années, cette activité frauduleuse est devenue de plus en plus répandue, entraînant la disparition du marché de millions et de milliards d’actifs numériques.
Examinons comment la manipulation du marché des cryptomonnaies se produit avec les systèmes de pompage et de vidage.
Que signifie « Pump-and-Dump » dans la crypto-monnaie ?
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Le terme « pump and dump » n’est pas exclusif au marché des crypto-monnaies, puisqu’il est utilisé depuis des siècles pour des escroqueries financières. Cependant, il a gagné en notoriété dans le domaine des actifs numériques. Il est important de noter que les escroqueries au pompage et au vidage ne doivent pas être confondues avec les escroqueries au tirage de tapis, car leur fonctionnement n'est pas similaire. Bien qu’ils puissent sembler similaires, comprendre la différence entre un système de tirage de tapis et un système de pompage et de vidage peut aider à se protéger contre des pertes potentielles.
Ce système consiste à gonfler et à maintenir artificiellement le prix d’une crypto, puis à la revendre avec profit avant que le prix ne s’effondre. Cette activité frauduleuse a effacé du marché des actifs numériques valant des millions de dollars et causé des pertes importantes aux investisseurs qui ont acheté la pièce sur la base de fausses informations.
Un exemple notable de pompage et de déversement est représenté dans le film « Le loup de Wall Street ». Il dépeint une maison de courtage où les spécialistes du marketing proposent des penny stocks aux investisseurs avec de fausses promesses de rendements élevés. En revanche, la maison de courtage elle-même a vendu ses actions à un prix plus élevé.
Le courtage a continué à stimuler les ventes jusqu'à ce que la pression d'achat se dissipe, entraînant une baisse des cours des actions et d'importantes pertes pour les investisseurs. C’est précisément ainsi que fonctionne le mécanisme de pompage et de dumping sur le marché des cryptomonnaies.
Schémas de pompage et de vidage sur le marché de la cryptographie : ce que vous devez savoir
Le marché des cryptomonnaies, non réglementé, est devenu une plaque tournante pour les escrocs qui utilisent différentes tactiques pour tromper les investisseurs. Le fameux système de pompage et de vidage est l’une de ces tactiques qui a également fait son chemin dans le monde de la cryptographie.
Contrairement aux marchés traditionnels, les escrocs sur le marché de la cryptographie disposent de plus de flexibilité pour manipuler le prix des actifs numériques à leur guise, ce qui facilite la tromperie des acheteurs via de fausses nouvelles ou même le lancement de leurs propres actifs. Pour faire connaître leurs stratagèmes, les escrocs utilisent des plateformes comme Discord et Telegram pour prétendre de fausses nouvelles et créer un battage médiatique autour des crypto-monnaies. Ils mènent également des campagnes sur les réseaux sociaux pour susciter l’intérêt pour leurs escroqueries.
Cependant, avec l’implosion de différents projets de cryptographie sur le marché post-2020, la plupart de ces systèmes de pompage et de vidage n’ont pas réussi à gagner du terrain, ce qui a entraîné pratiquement aucune activité commerciale sur les bourses. Selon l’analyse de Chain, sur les 1,1 million de jetons introduits en 2022, seuls 40 521 ont eu un impact sur le marché.
Le rapport d'analyse de la chaîne suggère également qu'environ 24 % des 40 521 jetons présentaient une tendance au pompage et au vidage. La valeur de ces jetons a chuté de 90 % dans la semaine suivant leur lancement, avec un score de sécurité négatif indiquant que le système de pompage et de vidage est devenu de plus en plus répandu pour la manipulation du marché de la cryptographie.
En tant qu’investisseur ou trader de crypto, il est essentiel de comprendre comment ces systèmes fonctionnent et quels signes surveiller pour protéger vos investissements.
Comment fonctionnent les systèmes de pompage et de vidage dans la cryptographie
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Découvrons maintenant les techniques de manipulation du marché que les escrocs utilisent pour pomper et dumper les cryptomonnaies.
Les fondateurs et les membres de la communauté peuvent participer à des escroqueries liées aux cryptomonnaies. Ils opèrent généralement par l’intermédiaire de groupes de pompes cryptographiques, à partir desquels ils diffusent des nouvelles faussement positives pour une cryptomonnaie particulière. Cela fait monter le prix de la pièce et incite les gens à investir dans le projet. Ces groupes travaillent via des plateformes comme Discord ou Telegram, leur permettant de se connecter avec davantage d'investisseurs.
De plus, les développeurs de projets peuvent promouvoir leurs pièces via des campagnes sur les réseaux sociaux. De nombreux projets diffusent des hashtags payants sur Twitter juste avant le lancement de la pièce ou pour tout développement du projet. Cela contribue à créer un battage médiatique pour la cryptographie et oblige les gens à investir leurs fonds. En conséquence, les investisseurs dans le projet continuent de croître parallèlement à la hausse du prix de la crypto.
Lorsque la pression d’achat commence à diminuer, les fraudeurs se désengagent immédiatement et vendent le jeton pour réaliser des gains plus élevés. Cependant, la chute soudaine du prix de la pièce prend les investisseurs au dépourvu et finissent par perdre leurs fonds. Cette méthode sophistiquée permet aux fraudeurs de voler facilement des personnes et de quitter le système.
Le système de pompage et de vidage est une pratique d’investissement dangereuse dont vous devez vous méfier. Il est important d’être conscient des tactiques utilisées par ces escrocs et d’éviter de se laisser prendre au piège du battage médiatique.
4 conseils pour éviter les systèmes de pompage et de vidage
« Comment éviter les systèmes de pompage et de vidage de crypto » est une préoccupation commune parmi les investisseurs. Voici quatre conseils pour éviter d’être victime des systèmes de pompage et de vidage sur le marché de la cryptographie :
1. Ne croyez pas le battage médiatique
La première règle de l’investissement crypto est d’ignorer les campagnes promotionnelles. Même si un projet est légitime, sa commercialisation peut exagérer son potentiel, vous conduisant à investir dans quelque chose qui ne vaut pas votre argent. Il est donc crucial de mener des recherches approfondies avant d’investir. Étudiez les tendances du marché et recherchez des catégories d’indicateurs techniques dans le trading de crypto pour vous aider à prendre des décisions éclairées. En ignorant le battage médiatique inutile, vous pouvez éviter de devenir la proie de stratagèmes frauduleux et réaliser des investissements plus intelligents.
2. Analyser les fluctuations de prix
Un autre aspect clé à prendre en compte lors de l’évaluation d’une crypto-monnaie est la fluctuation de son prix. Si la valeur d’une pièce moins connue augmente soudainement, cela pourrait être le signe d’une hausse des prix. De même, si la valeur d’une pièce augmente instantanément dès son lancement, cela peut également indiquer une arnaque. Il est important d’analyser les changements de prix des cryptomonnaies dans le cadre de votre recherche, mais également de vérifier toute nouvelle ou événement crédible justifiant ces fluctuations. Cela vous aidera à éviter d’investir dans des projets sujets aux programmes de pompage et de vidage.
3. Évitez les projets à faible liquidité
Il est crucial de rester à l’écart des projets à faible liquidité pour éviter les schémas de pompage et de dumping. Les fraudeurs peuvent utiliser une faible liquidité pour maintenir le prix du jeton à un niveau élevé, provoquant ainsi une volatilité et un déséquilibre du marché. Cela peut également empêcher les investisseurs de retirer librement leur argent.
4. Évitez les projets avec d’énormes murs d’achat
D’énormes murs d’achat dans une crypto-monnaie peuvent être un signal d’alarme pour une arnaque par pompage et vidage. En règle générale, les membres fondateurs et les membres de la communauté créent des ordres d'achat pour soutenir le prix de la pièce tout en maintenant les ordres de vente pour équilibrer. Cependant, il s’agit d’une tactique utilisée pour maintenir artificiellement le réseau. Les organisateurs peuvent le manipuler à tout moment pour engranger des bénéfices et abandonner le projet et ses investisseurs.
DYOR et suivre les stratégies de gestion des risques
Il est essentiel d’éviter les systèmes de pompage et de vidage de crypto-monnaie pour protéger vos investissements. Vous pouvez prendre des décisions d'investissement éclairées en effectuant vos propres recherches (DYOR) et en suivant des stratégies de gestion des risques. Il est essentiel d'être sceptique face aux opportunités d'investissement qui semblent trop belles pour être vraies et de ne pas suivre aveuglément la foule.
Évaluez toujours attentivement les crypto-monnaies et le marché avant d’investir. La crypto-monnaie est une entreprise à haut risque et très rémunératrice, alors soyez prudent. En prenant ces précautions, vous pouvez garder une longueur d’avance et éviter d’être dupé par les escroqueries de type «pump-and-dump».